Datum objave: 17.08.2010
| Delničarji
družbe Sivent, d.d., Ljubljana so na 13. seji skupščine delničarjev, ki
je bila dne 17.08.2010, sprejeli naslednje sklepe: 1. točka dnevnega reda: Sklep št. 1: Za predsednika skupščine se izvoli g. Damjana Beliča, za preštevalko glasov se izvoli ga. Nino Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Bregar iz Litije. 2. točka dnevnega reda: 2.1 Sklep št.2: Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009. 2.2 Sklep št. 3: Skupščina podeljuje razrešnico za delo upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2009. 3. točka dnevnega reda: 3.1 Sklep št. 4: Skupščina se seznani s potekom mandata članice Upravnega odbora Bojane Vinkovič, ki poteče dne 21.08.2010. 3.2 Sklep št. 5: Skupščina za člana Upravnega odbora družbe imenuje Bojano Vinkovič. Mandat prične teči naslednji dan po poteku dosedanjega mandata, t.j. 22.08.2010, in traja 4 leta. Skupščina za sklenitev pogodbe z Bojano Vinkovič pooblasti predsednika Upravnega odbora. 4. točka dnevnega reda: Sklep št. 6: Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2010 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Sprejeti sklepi skupščine: Sprejeti so bili vsi zgoraj navedeni sklepi. Prisotni delničarji: Na 13. seji skupščine delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana dne 17.08.2010 so bili prisotni naslednji delničarji: 1.Eerste Niedering Fonds B.V., imetnik 947.322 delnic, kar predstavlja 77,04 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic, 2.GBD d.d., imetnik 5.450 delnic, kar predstavlja 0,44 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic. Skupaj so skupščini prisostvovali delničarji, ki so imetniki 952.772 delnic, kar predstavlja 77,48 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic. Napovedane izpodbojne tožbe Ni napovedane izpodbojne tožbe. |
 |
| Sivent, d.d., Ljubljana |