Datum objave: 16.06.2009
| Delničarji
družbe Sivent, d.d., Ljubljana so na 12. seji skupščine delničarjev, ki
je bila dne 16.06.2009, sprejeli naslednje sklepe: 1. točka dnevnega reda: Sklep št. 1: Za predsednika skupščine se izvoli Katra Rangus, za preštevalko glasov se izvoli ga. Nina Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Bregar iz Litije. 2. točka dnevnega reda: 2.1 Sklep št.2: Skupščina se seznani z Letnim poročilom za poslovno leto 2008 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2008. 2.2 2.2.1 Sklep št. 3: Bilančni dobiček na dan 31.12.2008 znaša 621.963,75 EUR. 2.2.2 Sklep št. 4: Bilančni dobiček družbe se uporabi, kot sledi: - bilančnega dobička v višini 621.963,75 EUR se ne uporabi in se odločanje o njegovi uporabi prenese v prihodnje leto. 2.3 Sklep št. 5: Skupščina podeljuje razrešnico za delo upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2008. 3. točka dnevnega reda: 3.1 Sklep št. 6: Skupščina se seznani z odstopnima izjavama članov Upravnega odbora Jureta Bizjaka in Romana Didoviča. 3.2 Sklep št. 7: Skupščina za člana Upravnega odbora družbe imenuje g. Tomaža Lahajnerja. Mandat prične teči z dnem imenovanja in traja 4 leta od dneva imenovanja. 3.3 Sklep št. 8: Skupščina za člana Upravnega odbora družbe imenuje go. Majno Šilih. Mandat prične teči z dnem imenovanja in traja 4 leta od dneva imenovanja. 4. točka dnevnega reda: Sklep št. 9: Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2009 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. |
 |
| Sivent, d.d., Ljubljana |