Datum objave: 31.05.2005
|
Dne 11.8.2004 ob 9. uri je bila na sedežu družbe Sivent d.d., Železna cesta 18, Ljubljana 3. seja skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana Na skupščini so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 1. Izvolitev organov skupščine Sklep je bil soglasno sprejet. 2. Predstavitev letnega poročila za poslovno leto 2003 z mnenjem revizorja in pisnega poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2003 Sklep je bil soglasno sprejet. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu Sklep je bil soglasno sprejet. 4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2004 Sklep je bil sprejet soglasno. Prisotni delničarji oziroma njihovi pooblaščenci niso imeli pobud in vprašanj, zato je predsedujoči zaključil zasedanje ob 10. uri. Ugotovitve: Skupščini je prisostvoval vabljeni notar, gospod Miro Bregar iz Litije, Ulica Mire Pregljeve 4, ki je sestavil zapisnik in zapisal sprejete sklepe: a) Skupščina družbe Sivent, d.d., Ljubljana je bila pravočasno sklicana, skladno z določilom čl. 285 in 286 Zakona o gospodarskih družbah, sklic skupščine je bil pravočasno objavljen v časopisu Uradni list št. 74 z dne 9.7.2004, v skladu s statutom. b) Vsi delničarji so bili pravilno obveščeni in vabljeni na sejo skupščine, pisni material k posameznim točkam dnevnega reda je bil delničarjem dan na vpogled. c) Na skupščini so bili navzoči štirje delničarji oziroma pooblaščenci, ki so se izkazali s pooblastili in ki so zastopali 30.286 glasov od skupnega števila 64.414 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 47.02% vseh delnic z glasovalno pravico. Pooblaščenci so pravočasno in v predpisanem roku pred zasedanjem prijavili svojo udeležbo na skupščini. d) Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci so soglasno sprejeli sklepe, navedene v zapisniku. e) Za predsedujočega skupščini gospoda Gregorja Godeša je notar potrdil, da mu je osebno znan. Po vsem navedenem je zato notar s svojim podpisom in pečatom potrdil, da so v notarskem zapisniku 3. skupščine družbe Sivent, d.d., Ljubljana, navedeni sklepi, kakor so zapisani, bili sprejeti veljavno in v skladu z zakonitimi določili. Predsednik skupščine: Gregor Godeša Sivent, d.d., Ljubljana Uprava družbe |
 |
| Sivent, d.d., Ljubljan |